Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat Klage gegen die Cash FX Group eingereicht und wirft dem Unternehmen vor, ein Ponzi-Schema im Wert von 950 Millionen Dollar betrieben zu haben. Die Betrüger sollen Anlegergelder unter dem Vorwand von Forex-Handel mit künstlicher Intelligenz missbräuchlich verwendet haben.
Die CFTC reichte am Freitag vor dem US-Bezirksgericht des mittleren Bezirks von Florida Klage gegen die Cash FX Group und drei Einzelpersonen ein: CEO Huascar Jose Lopez Castillo (Brasilien), Ronald Pope von The Conversion Pros (Oregon) und Justin Halladay (Florida). Die Behörde wirft den Angeklagten vor, ein illegales Multi-Level-Marketing-Schneeballsystem betrieben zu haben, das Anleger mit betrügerischen Versprechungen lockte.
Den Ermittlungen zufolge sammelten die Verdächtigen über 950 Millionen Dollar unter dem Vorwand ein, diese in Devisenkontrakte investieren zu wollen. Sie täuschten Investoren mit falschen Behauptungen vor – etwa dass spezialisierte Händler, proprietäre Algorithmen und künstliche Intelligenz ihre Gelder verwalten würden. Gleichzeitig versprachen sie unrealistische wöchentliche Renditen von bis zu 15 Prozent.
In Wirklichkeit führte Cash FX minimal Devisenhandel durch und veruntreute den Großteil der Anlagergelder. Die Betreiber zahlten fiktive Gewinne mit Geld neuer Investoren aus – ein klassisches Ponzi-Scheme-Muster – und leiteten Millionen an die Angeklagten weiter. Nach CFTC-Angaben erlitten Anleger Verluste von mindestens 406 Millionen Dollar. Das Unternehmen stellte zudem gefälschte Kontoauszüge aus.