Der US Secret Service hat in Zusammenarbeit mit der Blockchain-Analysefirma Elliptic 52,8 Millionen Dollar in USDT eingefroren, die mit Xinbi Guarantee verbunden sind – einem auf Telegram operierenden Marktplatz, der Betrügern weltweit Werkzeuge für Scams bereitstellt. Das US-Finanzministerium stufte Xinbi am gleichen Tag als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein.
Xinbi Guarantee fungiert als Escrow-System für Kriminelle, in dem Verkäufer Krypto-Einzahlungen hinterlegen, um gegenseitiges Vertrauen herzustellen. Auf der Plattform werden Dienste gehandelt – von gestohlenen Daten bis zu Geldwäsche-Services. Seit 2022 verarbeitete Xinbi und seine Händler Transaktionen im Wert von mindestens 24 Milliarden Dollar und ist damit der zweitgrößte illegale Online-Marktplatz, den Elliptic je verfolgt hat.
Die eingefrorenen Mittel verteilten sich auf 52 Wallets, von denen zwei mit rund 12 Millionen Dollar unmittelbar beschlagnahmt wurden. Nach der Sperrung versuchte Xinbi, 2,8 Millionen Dollar in USDD, einen konkurrierenden Stablecoin, umzuwandeln – dieser verfügt nicht über die Sperrmechanismen von USDT. Das US-Justizministerium gibt an, seit November 2025 insgesamt 938 Millionen Dollar aus kriminellen Aktivitäten sichergestellt zu haben.
Viele Gelder, die über solche Plattformen fließen, stammen aus „Pig-Butchering"-Betrügereien, bei denen Täter über Wochen oder Monate eine gefälschte romantische oder freundschaftliche Beziehung aufbauen und ihre Opfer dann überreden, Ersparnisse in gefälschte Investment-Apps einzuzahlen, die fiktive Gewinne anzeigen, bis das Konto geleert ist.