Die US-amerikanischen Behörden haben eine koordinierte Operation gegen die Xinbi-Betrugsbörse durchgeführt und über 52 Millionen Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt. Das US-Justizministerium und das Treasury Department haben dabei zwei Wallets mit etwa 12 Millionen Dollar sichergestellt und 47 weitere Wallets zur Beschlagnahme eingeleitet.
Das US-Justizministerium hat im Rahmen seiner „Scam Center Strike Force" zwei Wallets der Xinbi Guarantee beschlagnahmt, die etwa 12 Millionen Dollar an Verkäuferzahlungen enthielten. Gleichzeitig wurden 47 zusätzliche Wallets identifiziert, die vermutlich Teil des Geldwäsche-Netzwerks sind. Der US-amerikanische Bezirkshof für den District of Columbia genehmigte am 7. September auch die Beschlagnahme von Telegram-Kanälen, die als Marktplatz dienten. Das Stablecoin-Unternehmen Tether unterstützte die Ermittlungen aktiv.
Das US-Finanzministerium (Treasury Department) stufte Xinbi als bedeutende transnationale kriminelle Organisation ein und verhängte Sanktionen. Zusätzlich wurden die Singapore-basierte SafeW Technology und die kambodscha-basierte Anwen Technology sanktioniert, da sie Xinbi technologische und finanzielle Unterstützung gewährten. Anwen entwickelte die XinbiPay-Wallet (auch als NewPay bekannt), die auf dem Marktplatz verwendet wurde.
Nach Angaben des Treasury hat Xinbi seit etwa 2022 über 24 Milliarden Dollar in Krypto und Fiat-Geld verarbeitet, hauptsächlich über Südostasien. Die Plattform wurde von nordkoreanischen Hackern und mit der Sanktionsliste verbundenen Entitäten verwendet. Die britische Regierung hatte bereits im März Sanktionen gegen Xinbi verhängt und damit den Zugang der Plattform zu britischen Finanznetzen blockiert.