Die US-Justiz hat eine Klage gegen 84,2 Millionen Dollar eingereicht, die über Konten des Zahlungsdienstleisters Capstone Ltd. flossen und angeblich für Tether-Transaktionen ohne erforderliche Lizenz genutzt wurden. Tether bestätigte die Zusammenarbeit mit der dahinter stehenden Bank, bestreitet aber Kenntnis von illegalen Aktivitäten.
Die US-Staatsanwaltschaft reichte am 15. Juli eine Klage zur Vermögenseinziehung (Civil Forfeiture) gegen Capstone Ltd. ein, ein Montana-basiertes Zahlungsunternehmen. Nach Angaben der Anklage operierte Capstone als nicht zugelassener Geldtransmitter in mindestens sechs US-Bundesstaaten und gab sich gegenüber Banken als gewöhnliches IT-Dienstleistungsunternehmen aus. Die Eigentümer des Unternehmens wurden namentlich genannt, und das FBI führte eine Durchsuchung durch.
Von den 84,2 Millionen Dollar befinden sich 79,11 Millionen auf einem Wells-Fargo-Konto, während kleinere Summen bei JPMorgan Chase und in zwei USDT-Wallets liegen. Hinter Capstone steht die EQIBank, eine in Dominica lizenzierte digitale Bank, die die Geldströme angeblich gelenkt haben soll. Die Bank warnte bereits, dass der Verlust dieser Gelder—etwa 80 Prozent ihrer Vermögenswerte—zu ihrer Liquidation führen könnte.
Tether bestätigte, dass EQIBank seine USDT-Transaktionen abwickelte, behauptet aber, „keine Kenntnis" von den illegalen Aktivitäten Capstones zu haben. Das Unternehmen beziffert sein Risiko auf weniger als 0,034 Prozent seiner Gesamtaktiva von 187,75 Milliarden Dollar. Dies ist nicht der erste Konflikt zwischen Tether und den US-Behörden: 2021 einigten sich Tether und die Schwesterplattform Bitfinex mit der New York Attorney General auf eine Vergleichszahlung von 18,5 Millionen Dollar.