Nach Recherchen von Reuters hat die in Dubai ansässige Kryptobörse Shelbit große Geldmengen von iranischen Akteuren, darunter Glücksspielseiten und staatliche Institutionen, zu Binance transferiert. Dies deutet auf eine mögliche Umgehung internationaler Sanktionen gegen den Iran hin.
Die Kryptobörse Shelbit mit Sitz in Dubai soll seit Mai 2024 über 4 Milliarden Dollar durch ein Netzwerk verarbeitet haben, das mit iranischen Glücksspielseiten, der Zentralbank und der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC) verbunden ist. Dabei wurden mindestens 676 Millionen Dollar zu Binance, der weltweit größten Kryptobörse, transferiert.
Reuters zufolge nutzen iranische Akteure solche Kryptobörsen, um internationale Sanktionen zu umgehen und Vermögen ins Ausland zu verlagern. Shelbit soll dabei als Zwischenschicht fungiert haben, die Gelder von sanktionierten Quellen entgegennahm und an größere Plattformen weiterleitete. Die genaue Rolle von Binance bei diesen Transaktionen bleibt unklar.
Solche Operationen unterstreichen die Herausforderungen für Regulatoren und große Kryptoplattformen bei der Überprüfung von Transaktionen. Binance und andere Börsen stehen unter Druck, ihre Compliance-Maßnahmen zu verschärfen, um Sanktionsverletzungen zu verhindern.