Der US-Congressman James Comer weitet seine Untersuchung gegen große Kryptobörsen aus und fordert Informationen zu Identitätsprüfungen, verdächtigen Transaktionen und möglichen Insidergeschäften. Die Prüfung zielt darauf ab, Schwachstellen in der Compliance und Geldwäsche-Bekämpfung zu offenbaren.
Der Vorsitzende des House Committee on Oversight and Accountability hat eine formelle Untersuchung gegen Crypto.com, Hyperliquid und die Prognoseplattform PredictIt eingeleitet. Comer fordert von den Unternehmen umfassende Unterlagen zu ihren Know-Your-Customer-Verfahren (KYC) und verdächtigen Handelsaktivitäten an. Im Fokus stehen insbesondere potenzielle Transaktionen von Regierungsbeschäftigten und unzureichend gemeldete verdächtige Aktivitäten.
Die Ermittlungen konzentrieren sich auf Compliance-Lücken bei der Geldwäsche-Bekämpfung und auf die Frage, ob die Plattformen ausreichend überprüfen, wer ihre Dienste nutzt. Verdächtige Handelsaktivitäten und zeitlich auffällige Transaktionen könnten auf Insiderhandel oder unangemessene Geschäfte hindeuten. Dies ist nicht das erste Mal, dass die US-Behörden Kryptobörsen in diesem Zusammenhang unter die Lupe nehmen.
Die Untersuchung ist Teil einer breiteren regulatorischen Überprüfung der Kryptoindustrie durch den US-Kongress. Sie unterstreicht den wachsenden Druck auf Kryptobörsen, ihre Sicherheits- und Compliance-Standards zu erhöhen und transparenter zu agieren.